Разное

Выписка из торгового реестра Кипра

Добавил seowhite, 02.07.2020

Выписка из торгового реестра Кипра

Бизнес-справка — это довольно удобный инструмент, благодаря которому можно получить информацию на том языке, который Вам необходим. Во время подготовки справки применяется методика KYC. При помощи данной методики можно выявить контрагентов, которые представляют потенциальную опасность, ненадёжные и фиктивные компании, компании и лица, которые отмывают деньги с помощью различных криминальных схем или финансируют терроризм. Также, компании, которая использует информацию, полученную из бизнес-справок, удастся избежать контактов с фирмами и лицами, которые находятся в санкционных списках и «политически значимыми лицами», то есть те лица, которые имеют отношение к реализации властных полномочий, бизнес с данными лицами сможет дискредитировать Вас или же сделает участником антикоррупционного расследования.

Для чего необходима бизнес-справка из Кипра

Учитывая, ту специфику внешнеэкономической деятельности, которая существует в настоящее время, бизнес-справка для компаний, которые занимаются её ведением, несёт в себе некоторые риски. Во время осуществления ВЭД с компаниями и лицами, с которыми ранее компания не сотрудничала, необходимо обратить внимание на возможность различных мошеннических действий со стороны данных компаний, предоставление данных, которые умышленно искажены, а кроме того,некоторые фирмы могут переоценивать свои возможности. Именно поэтому предприятиям, которые работают с иностранными партнёрами, необходимо быть особо осторожными. Несоблюдение мер экономической безопасности может стать причиной негативных имиджевых, правовых или финансовых последствий. Кроме того, в некоторых случаях такое сотрудничество может стать причиной административной или уголовной ответственности или к запрету на осуществление деятельности предприятию.

Бизнес-справка из Кипра может пригодиться в следующих ситуациях:

  • проверки достоверности сведений, которые были Вам представлены контрагентами;
  • проверки наличия у контрагента необходимых ресурсов и средств для осуществления той сделки, которая
  • была с Вами запланирована;
  • проведения оценки финансового положения компании;
  • подписания соглашений;
  • подписание договоров;
  • подготовление заявлений и исков в судебные, арбитражные и иные контролирующие органы;
  • выявлении мошеннических схем и иных незаконных действий;
  • определение лиц, который имеют права на представление компании;
  • организации совместных предприятий с партнёрами из других стран;
  • проведение официальных поставок продукции оборотного и двойного назначения;
  • проверка информации о компании, которая предлагает рабочее место;
  • оценка перспектив при взыскании долга с компании.